Указание Банка России от 27.09.2017 N 4543-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указание Банка России от 27.09.2017 N 4543-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Поправками, в частности, закреплена возможность предоставления отчета, содержащего сведения об операциях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на оптическом или цифровом носителе. Кроме того, скорректированы структура файла передачи отчета, перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Перейти в текст документа »

Дата публикации на сайте: 28.02.2018

Поделиться ссылкой:

Related posts

Leave a Comment

три + 14 =